獨家：無管制的英國公司吸引亞洲投資者【路透社報導】

獨家：無管制的英國公司吸引亞洲投資者

Carolyn Cohn，Stanley Carvalho，Kirstin Ridley


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路透倫敦/路透敦豪（路透社） - 一家自稱為教育事業並贊助F1車隊的英國公司Financial.org，為亞洲投資者管理著數十萬美元的資金，儘管它沒有從事金融交易的執照根據17個人說，他們已經通過該公司進行投資。

來自中國，印度尼西亞，馬來西亞，新加坡，泰國，越南和阿聯酋的17名人士告訴路透社，他們每人給予Financial.org 3,000至40萬美元的投資。

“我已經把我的投資增加了一倍，”來自馬來西亞的一名前建築工人Azmi Tumpang在11月底在阿布扎比大獎賽期間的Financial.org組織的晚宴之外。

大多數人表示，他們的資金已經投資在美國的藍籌股上，而且已經獲利了。路透社無法核實股票交易是否發生。

Financial.org不在英國金融監管機構（Financial Conduct Authority，FCA）授權和監管的公開名單上，為客戶買賣股票或債券。在沒有監管許可的情況下提供投資服務在英國是刑事犯罪。

在倫敦金絲雀碼頭設有辦事處的Financial.org拒絕評論它是否是一家投資公司。

根據文件，該公司兩年前與英國正式公司註冊為房地產業務簽約。英國公司註冊商Companies House表示，它正準備在1月23日罷工，因為它從未提交過賬。如果公司被剝離，不能繼續合法交易，資產轉移到國家。

英國註冊的公司必須依法由FCA授權和監管，如果他們為客戶買賣股票和債券等證券，即使投資者不在英國。根據FCA規則，這適用於委託人 - 代表客戶投資的各方，代理商 - 包括安排投資的經紀商等公司。

FCA拒絕評論Financial.org是否非法經營。

監管機構此前曾警告說，由於沒有對其業務進行獨立檢查，因此通過其未授權的公司進行投資的風險。據報，上個財政年度共接獲八千多宗未經批准的業務。

在其網站的主頁上，Financial.org說這是一個教育平台，提供“金融知識和技能”。它說：“我們不處理證券，從金融產品和服務提供商處獲得任何經濟利益。” 不過，在其網站上的其他地方，它也表示“幫助成員管理和監督他們的投資”，“為自主投資者提供經紀服務”。
投資者警惕

新加坡金融管理局去年3月將Financial.org列入投資者提醒名單，該名單中的“根據MAS收到的信息，可能被錯誤地認為是由MAS授權或授權的非管制人員”。當局表示，投資者在與名單上的公司打交道時應該“謹慎行事”。

根據其網站，馬來西亞證券委員會去年還將Financial.org列入“未經授權的網站/投資產品/公司/個人”名單。

馬來西亞和馬來西亞的委員會都拒絕對Financial.org發表評論，他們為什麼將其列入警戒名單。

威廉姆斯大獎賽控股公司17.4
WGF1G.DE XETRA
-0.10 （-0.57 ％）



WGF1G.DE

Financial.org拒絕就這兩個監管機構的警告發表評論。

自2016年5月以來，該公司一直是英國F1車隊威廉姆斯（WGF1G.DE）的讚助商，其徽標出現在威廉姆斯奔馳FW38賽車和車隊長條上。

威廉姆斯拒絕置評。

與路透社交談的17個人中，大多數人表示他們通過熟人的推薦，經常通過社交媒體，與Financial.org進行了接觸。六位表示他們已經收到了來自Financial.org的佣金來轉介其他人。

其中五人詳細介紹了他們如何進行投資。他們表示，他們將錢存入第三方的銀行賬戶，通常是轉介他們的人，然後將資金轉移到Financial.org投資賬戶。

投資者表示，他們在Financial.org網站的會員專區訪問了他們的Financial.org賬戶。十三個人說他們定期取錢。

Tumpang說過去兩年他通過Financial.org投資了3萬美元。另一位馬來西亞投資者Mohamad Mohamed Nordin表示，他已經投資了40萬美元。

越南投資者時裝業務經理Albert Anthony提供了他的賬戶頁面的截圖，顯示他已經投資了10萬美元。來自印度尼西亞的Shella Vinarevi表示，她為Financial.org的最低投資是3000美元。



蘇黎世的Brenna Hughes Neghaiwi，曼谷的Chayut Setboonsarng，上海的Engen Tham，雅加達的Fransiska Nangoy和Cindy Silviana，吉隆坡的Praveen Menon，倫敦的Alan Baldwin，Ritvik Carvalho和Bozorgmehr Sharafedin，新加坡的Anshuman Daga，Thomas東京威爾遜，河內米阮，上海新聞編輯室; 由Pravin Char編輯




資料來源：
https://www.reuters.com/article/us-britain-investment-financial-org-excl/exclusive-unregulated-british-firm-draws-asian-investors-idUSKBN1EZ1ME