獨家:無管制的英國公司吸引亞洲投資者
Carolyn Cohn,Stanley Carvalho,Kirstin Ridley
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路透倫敦/路透敦豪(路透社) - 一家自稱為教育事業並贊助F1車隊的英國公司Financial.org,為亞洲投資者管理著數十萬美元的資金,儘管它沒有從事金融交易的執照根據17個人說,他們已經通過該公司進行投資。
來自中國,印度尼西亞,馬來西亞,新加坡,泰國,越南和阿聯酋的17名人士告訴路透社,他們每人給予Financial.org 3,000至40萬美元的投資。
“我已經把我的投資增加了一倍,”來自馬來西亞的一名前建築工人Azmi Tumpang在11月底在阿布扎比大獎賽期間的Financial.org組織的晚宴之外。
大多數人表示,他們的資金已經投資在美國的藍籌股上,而且已經獲利了。路透社無法核實股票交易是否發生。
Financial.org不在英國金融監管機構(Financial Conduct Authority,FCA)授權和監管的公開名單上,為客戶買賣股票或債券。在沒有監管許可的情況下提供投資服務在英國是刑事犯罪。
在倫敦金絲雀碼頭設有辦事處的Financial.org拒絕評論它是否是一家投資公司。
根據文件,該公司兩年前與英國正式公司註冊為房地產業務簽約。英國公司註冊商Companies House表示,它正準備在1月23日罷工,因為它從未提交過賬。如果公司被剝離,不能繼續合法交易,資產轉移到國家。
英國註冊的公司必須依法由FCA授權和監管,如果他們為客戶買賣股票和債券等證券,即使投資者不在英國。根據FCA規則,這適用於委託人 - 代表客戶投資的各方,代理商 - 包括安排投資的經紀商等公司。
FCA拒絕評論Financial.org是否非法經營。
監管機構此前曾警告說,由於沒有對其業務進行獨立檢查,因此通過其未授權的公司進行投資的風險。據報,上個財政年度共接獲八千多宗未經批准的業務。
在其網站的主頁上,Financial.org說這是一個教育平台,提供“金融知識和技能”。它說:“我們不處理證券,從金融產品和服務提供商處獲得任何經濟利益。” 不過,在其網站上的其他地方,它也表示“幫助成員管理和監督他們的投資”,“為自主投資者提供經紀服務”。
投資者警惕
新加坡金融管理局去年3月將Financial.org列入投資者提醒名單,該名單中的“根據MAS收到的信息,可能被錯誤地認為是由MAS授權或授權的非管制人員”。當局表示,投資者在與名單上的公司打交道時應該“謹慎行事”。
根據其網站,馬來西亞證券委員會去年還將Financial.org列入“未經授權的網站/投資產品/公司/個人”名單。
馬來西亞和馬來西亞的委員會都拒絕對Financial.org發表評論,他們為什麼將其列入警戒名單。
威廉姆斯大獎賽控股公司17.4
WGF1G.DE XETRA
-0.10 (-0.57 %)
WGF1G.DE
Financial.org拒絕就這兩個監管機構的警告發表評論。
自2016年5月以來,該公司一直是英國F1車隊威廉姆斯(WGF1G.DE)的讚助商,其徽標出現在威廉姆斯奔馳FW38賽車和車隊長條上。
威廉姆斯拒絕置評。
與路透社交談的17個人中,大多數人表示他們通過熟人的推薦,經常通過社交媒體,與Financial.org進行了接觸。六位表示他們已經收到了來自Financial.org的佣金來轉介其他人。
其中五人詳細介紹了他們如何進行投資。他們表示,他們將錢存入第三方的銀行賬戶,通常是轉介他們的人,然後將資金轉移到Financial.org投資賬戶。
投資者表示,他們在Financial.org網站的會員專區訪問了他們的Financial.org賬戶。十三個人說他們定期取錢。
Tumpang說過去兩年他通過Financial.org投資了3萬美元。另一位馬來西亞投資者Mohamad Mohamed Nordin表示,他已經投資了40萬美元。
越南投資者時裝業務經理Albert Anthony提供了他的賬戶頁面的截圖,顯示他已經投資了10萬美元。來自印度尼西亞的Shella Vinarevi表示,她為Financial.org的最低投資是3000美元。
蘇黎世的Brenna Hughes Neghaiwi,曼谷的Chayut Setboonsarng,上海的Engen Tham,雅加達的Fransiska Nangoy和Cindy Silviana,吉隆坡的Praveen Menon,倫敦的Alan Baldwin,Ritvik Carvalho和Bozorgmehr Sharafedin,新加坡的Anshuman Daga,Thomas東京威爾遜,河內米阮,上海新聞編輯室; 由Pravin Char編輯
資料來源:
https://www.reuters.com/article/us-britain-investment-financial-org-excl/exclusive-unregulated-british-firm-draws-asian-investors-idUSKBN1EZ1ME
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竟然還是繼續舉辦這種說明會 ,
我爸可能會被騙 ,請問我要怎麼跟他說明這是騙人的呢 ?
跟他說股神巴菲特的年化報酬率19.7%,這家公司卻承諾給每位客戶每年100%的報酬,有這種好事嗎?
刪除再請他直接打去問公司說,公司是否如他們的推薦人說的一樣,保證每個月8%的利潤?拿什麼保證?如果有其中一個月沒履行,公司會如何處理?避免說明會聽的是一套,哪天出事公司又切割!
這種你要利息、公司賺你本金的龐茲騙局太多太多了!
巴菲特的年化報酬率:
https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=11719